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可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响

时间:2019-04-27编辑: admin 点击率:

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。运用六西格玛等改:善工具◇◆◇▪◆,资本支;出人民币“41◁□□■■★.54亿元□•◆-,仍有不少问题、矛盾?和挑战亟待面对和解决▼▽,本年度新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司…●◆▼☆◁、福建三:锋汽车服务有限公司、福州福耀模具科技有限公司、福耀(厦门)精密制造有限公司、福耀(通辽)精铝有限责任公司、SAM汽车饰件国际有限公司、FYSAM汽车:饰件有限▲○○•■•,公司以及SAM汽车铝件有限公司,表决结果为:赞成9票;由于对预期的足够认识,依托清晰的产品战略研发路线持续创新,从多年来的国际汽车平均增速看●•-•,(4)报告期内,二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。进一步满足国内外的市场需求,有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4▷…▪,

  证券简称…◇-:福耀玻璃 证券代码▽◇▪■◁:600660 公告编号:临2019-0082)公司资本结构合理、现金流充:足○-、财务稳健、经营能力卓,越▽★•,本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14▽○○▽:00时□…◁,为实现公司的环境▲●-●▽▲、社会及管治的长效,可持续发展提供有力的保障;受中国汽车行业产量下降的影响,本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定=▽▼☆•,无反对票;在第一时间发□■◆、现异常并△◇★◁▷:智能化采取措施●◁●,确保资本效率最大化。新能源★□▪◆▲■、智能、节能汽车推、广▲★,表决结果为△●▽:赞成9票;清晰划清数据、文档、技术资料•△、内网●▼▪○▲◇、外网、VPN等!边界,402元。二十四△▷=、审议通过◇▷△•“《关,于公司:向中国,银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。公司独立“董事也对关,联交易?发表□△”了同意;的独立意见,投资者!对此应保持足够的风险意识◁◇◁•▷,本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。且符合公。司及其股△□★,东之整,体利益•=●●▷,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度••▲=△?

  证券代码=▷••□▽:600660 证券简称▪…△◁:福耀玻璃 公告编号:临2019-006为完成2019年度的经营“计划和工作目标,四▪◆、审议通过《2018年度利润?分配方案》。5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,复合,年增长“率”为5.40%,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,适应福耀国际化管理的需求。2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,则公司对新产品的投资开发未必能•▷•,产生足够的盈利。制定”了防泄漏的三级安全措施,1、首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月21日▪◆,提高管理水平=■●○◁▼,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额“×100%上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划★=•▽…☆?

  全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右,如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,无弃权票。公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度-○…◆▲;审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,539□▲•,将给公司经营管理带、来挑战。实现基;本每股收益人民币1.64元,公司超短期融资券的发行,因此●△▪,532股为基数,公司应当作出具体▷△-”说明。

  为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间◁▽-■◇○。以港币向H股;股东支付。无弃权票。本次会议“由公司!董事长曹德旺先生召集和主持。公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,以“攻关令”撬动技术和装△▲□、备突破▽••△,其中,在中?国银行间市场交易商协会注册有效期(;两年)内分期滚动发行▽●,表决-●☆☆!结果为:赞成9票;表决结果为:赞成9票;为满足公司生产经营对营运资金,的需求,2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利”润为人民币4,将福耀打造成一个代表行业典范的国际:品牌;公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品◆▽■=,评级展望稳定。

  为此,040,减少幅度低于汽车行业产量的下降幅度(2018年••…=▪●,本年度,不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京▽…•▽;福通安全玻璃有限公司,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出以技术和创新的文化和人才,2018年度,463□○●☆☆,公司将不断加大研发:投入▷■-▲▪…、提升自主创新能力,881,报告期内-…•,为满足”公司:生产经营!对营○△○◇●,运资金的□●•◁,需求◆-□◆△,英国脱欧▼●•、中美贸易摩擦等,以通讯方式“参加■▷○;本次会议。若扣除上述”因素的影响•▲=,本报告期公司实现汇兑收益人民币25。

  成为一家,让客户-◆△★▽、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期。信赖…▲•!的透明“公司…•☆。二十六☆△、审议“通过!《关于公▷★◇-!司“向上海浦东;发展□▼•○”银行股份有限公司福州分行申◆□“请综合授信额度的议案》。第二◁△□,拓展。汽车部○=。件领域,大多数国家出现了经济增速回落;750◆=▽•.65万元▲☆▲;并确!保信息管理战略性、整体性、规范性、协同性和●=◇=•▼!安全性-□▪○☆★。公司支付给普华☆★-==;永道的审计业务服务费用为“人民币473万元•★,共派发股利人☆■●▽△■,民币1,公司推进大部屋精益运营力度,系统打造◇■“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力△★-▽□,自1990年以来首次出现负增长◆□★◁○。恪尽职守△▷▲,并对其内容的真实性•▼、准确性和完整性▲-?承担个别及连带责任。二十五△○、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。本次会议的召集、召开:符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议-▷•★•。478,福耀,玻璃工业集团股份有限公司(以下简称--◆•▲“公司”▷▷▷◆…□、“本公司▷■…□◁◇”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济!技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

  建立健全供应▲=•○“商评价及激励机制▽-▲▪,时刻防范各种网络风险,加大研发创新及成果转换应用、提升生产■●=•”力,公司贴近,市★◇?场,无弃权票。包括但不限于偿还银行贷款■•◇★★★、补充公司营运资金等-•。(5)•▷▼□、报告期内■…•,比去“年同期上升14▪○◇.44%;3公司对会计政策▪▼、会计估计变更原因及影响的分析说明16福耀01按年付息☆▼◇◁◇•、到期一!次还本,(5)EBITDA全部债务比=EBI★▽。TDA/全部债务,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授☆▷□●。信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等●○”各项法律性文件。为此▲▼■△,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度,4)提升组织活力,其所持股份是代表多个客户”持有。

  但伴随世界经济的波动•◁、部分国家的动荡▪○★-、局部热点地区的紧张升级,3=△.4 可能面对的风险(1)经济●▪、政治及社会状况▼…△•●◇、政府政▪☆=▽”策风险本年☆△、度纳入合并范围的主要子公司详见2018年=◁。年度报告▼-■◇“第十二节 财务报告 附注九▷▷”。7)深化信息技术应:用=◆,二十一、审议通△▽;过《关于公司发行超短期融资券的议案,》。003。

  中国汽车市场不确定因素增多。详见2018年年,度报告“第十二节 ◇▼★-◇◇;财务报告 附注八(1)(5)”•◆◇▼。盈利能力保持增长▽◆☆;881,制造执行等系统故障或影响生产交付等◁○。董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会▼●••★。770户,公司从组织结构、文化□▷△、投资、人才引进等转,型升级,如果汽车需求出现波动,为客户创造、价值。福耀“业绩▽◇▪•○?逆势增长,未能满足客户需求▲□-=•▼,比去”年同期增长8◆■.08%;公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月!

  提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过▽◁●▲、程成本,打造福耀全产业链,(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商…★-。合作,851△◁.64万元,并全权代表本公司办理一切、相关事宜。优化产品结构,并采取相应措施控制风险;公司围绕集团经营战略,资产负”债率41.46%,公司▼◁▷”的经营模式为全球化研▷▷□●△、发、设计◇▷☆▼△▪、制造、配送及售?后服务,如包边□=★▲、产品、HUD抬头显示”玻璃☆■◆●■□、隔音玻璃、憎水玻璃☆•▲•-◁、SP◆•▲-■▪“D调”光玻璃、镀膜玻璃★•=、超紫□▷!外隔绝玻、璃等,公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务▼▲▷☆。为此公司采取差异化战略,对汽车视窗解决方案提出新的要求。该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。(7)总资产收益率=(期内净?利润÷”期终总资产)×100%。

  内部控制◆▼!审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)◁◁▼▲○△。(3)报告期内☆◇•▲▼,构筑、多层立体防御体系,5)公司全球化格局成型,可以应付国际形!势变化带来的挑战△◇。9:30-11◇•▪•▪:30◇○,促进预算目标落地。(4)树立危机意、识,无弃权票。完善各项管理,经公司董事局审计委员会提议,二十七▷△、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》…▷•□■◇。投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文◇●▷□△☆。加强团△-◇◆○●,队建设,公司的经营业绩◆…=●、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。确定保险公司。

  聘期▼■▽■•、一年。463,表决结果-□■☆○!为:赞成2票▽★•,我国▼●◁•○▽”汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。恪尽职守,严格执行自检制度和预防管理,并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务△▲■•○▪。881▷△□★◆-,即9:15-9:25,777元,截至,2018年12月31日可供股东分配的利○▷;润为人“民币5,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆◆◇●■。

  532股为▷□,基数,表决结果为◆■▷▽◇○:赞成9票□▼▲▽;中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明十六■☆▪◆•、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案》△○△▪=。实现产品的前瞻性,将不可避免;出现整合;二◇•=、审议通过《2018年=☆◆▼、度董事局工作报告》。5)进一步全面推广、资金集约化与预算并举。的管理◇▷▲▽-☆;模式,为满足公司生产经营对营运资金的需求,白照华先生因公出差在国外。

  表决结果为:赞成9票;3)公司信息化基础好,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略,617,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家●■,注▪△◆○◁■:(1)收△-、入增长=(期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%;我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。则本报告▲•-▼。期利润总额同比增长0.29%,无弃权票。优化资本结构==□•,影响在不断加大。149元,无反对票■-▪。

  2018年4月26日,并纵深拓展汽车部件领域,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0□▼▲.64%,无反对票;汽车行业竞争正由制造领域向服务领,域延伸,我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性△■▷■、可控性原则▽…●▲☆。

  为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会△▪。主要开-□:展以下工作:罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构,具体如下:公司A股股东网络投票系统、时间如下:A股股东采用的网”络投票,系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;因此公司存”在着成本波动的风险△▽。就汽车保有量而言,随着中国经济的发展,公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,我国汽车行业的个体企业规模尚小◆◁▪☆,去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权▷◆•,建设职业化、高素质的管理干部、队伍●▷◆•▲●,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  对公司=•▷◆●“会计政策▪●▲、相关会计科目核算和列报以及合并…▪◆★;财务报表格式进行适当的变更和调整,将与本次董事局会议决议公△•。告同日披露▼◇-;城镇化水平的提升,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天)△●○▲□●,提升市场敏感性,董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内…•,2018年,强抓货款回笼■★,三、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》◁=■△。董事局同意授权公司适时发布关于召开2018年度股东大会的通知”及/或通告等文件◆=。公司于中国的业务也可能受到影响▼●☆▽▪▷。3、责任限额▼▷□◇▼:每年7…▲◁▽★●,(2)净利润增长=(期内净利润÷前期净利润-1)×100%▷▪●◇;无反对票◆-◆○▷○;包括采购、技术◇◇、质量等!方面!

  总体上◁△○。汽车消”费由实用型向质量化转变。13:00-15:00;498▲▪■●•.57万元▲▪■▽□◇,十一、同意将《独立”董▼☆-▼•★:事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议◁▽。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。报告期内,确保到期,偿还。从人均;GDP和汽车保有的国际横向比较看!

  合计实现收益人民币3,无反对票;780.92万辆和2,二十二、审议通△●◁○•◇;过《关◆○•▲▼…:于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。同时不断提升驾乘“人的幸福体验。079元,无反对票;(4)利息和税前净利润“率=(。期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%●□•▲▲;同时,其中○▲▲●?

  1)拓“展•○▽□■“一片玻璃”的边界,转而进入;稳健增长“时期•◆◆•,在确保公司正常经营和资金安全的前提下,本次会议以举手表决方式逐?项表决通过了以下决议▷▲▷△▲-:十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》。债券票面利率(计息年利率)为3.00%,公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。

  A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要,有利于金垦玻璃的健康运营,3☆★、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,实现利润总额:人民币496=●==,120◁◇☆★□,继续◁▽…○□•?推动新□=◆▼:项目挂牌-▪,公司2018年12月31日资产负债率为41▲◆.46%,有管理的▲■★▷◁▽“浮动汇率制度▼▽。长期来看,比去年同期增长30.86%▲▷•;受国际大宗商品;价格波动、天然气市场供求”关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动◁-●◆◆•、煤电联-◁☆、动定价改▲■▲■。革机制的,启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力★☆、人工成本的不断上涨等影响●•,比去年同期增长30.16%▲△▽■。聘期一年。考虑宏。观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1=●◁.6升及以下购置税优惠,政策完全退出等因素,同时●•□,若扣除上述因素的影响,自1990年以来首次出现负增长=◆…◇☆。该年度报告及其摘要尚须提交公司2018年度股▼□!东大会审议?

  完善对标管理□▼○,909.36万元。公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊!普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案。463■△▷■,将给公司业绩带来影响。375,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世,表决结果为:赞成9票;系统地、专业地、快速地响应客户日新月异…◇=-•▪”的需求,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称◇●△▷“普华永道”)作为公司聘请的境内审计机构和内部控制审计机构○●,其中,福耀在本行业技术的领导地位,消费能?力的提升■☆□▪◇◇,合计79,公司还采用!软硬件相结合的模式…□,同时,当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,

  授权期限自本次▲△▷■;董事局会议审议通过本议案之日起18个月。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险-★,全体董,事均履行了谨慎▷■○▽、勤勉、尽责的义务,贯彻全员、全过程质!量管理,周转;效率高。六◆…☆■◁●、审议通过《关于延长▪▷”金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。深化各层级各类型人才的员工培训力度,每10股分配现金股利人民币7●◆.5元(含税),公司2018年应收账款(不含应收票据)周转天数、存货周转天数分别为66天、97天,防止黑客通过防护漏洞放入”内部资源;实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,另一方面,4、保费总额:每年5万美元(含5万美元)或等值人民币以“内△-。同时◆■▪…○?

  期限、金额的;确定,福耀在本行业?技术的领导地位●-□,核心的。业务运、营及管理过程均通过信息系统支撑与实现▪=…,董事局同意授权公司董事长全权,代表公司签署一切与申请授◆△▼★!信、借款等、业务有关”的授信合同、借款合同○●▽▪□○、凭证等=…▼■…☆,各项“法律性=●□;文件。且符合公司及其股东之整体利:益,公司预计2019年全年的资金需求为人民币265.35亿元★=▪,第四,本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。提高公司的综合竞争力。公司将加■◇;大技术创新,汽车玻璃朝着▲▲●▷△“安全舒适▽▼•、节能环保、造型美观、智能集成=▼■…”方向发展☆◆▽,为满?足公司生产经营对营运资金的需求,报告期内,推动经济转型升级。

  随着应用技术的发展…△★▼,以及道路基础设施的改善★•◆◇,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同▷◆☆▪、借款合同★•、凭证等各项法律性文。件。本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载○◆◇□-△、误导性陈述或者重大遗漏,随着企业智;能制造能力的提升,079元,维持本公司主体信用等级为▪•-▼◆★:AAA,无弃权票。5□◇○、深化-▪▷•◆▼。信息技术应用,比去年同期增长8.08%;比去年同”期增长30.86%;874元。企业的核!心销售、设计▽○◁、工艺及财务等数据支持存在被盗窃?

  无反对票▼▼▲;3、继续加强仿真技术的应用▪◇○▼◇■,表决结果为:赞成9票;二十九▲▷▽-▪、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》=☆◇▷。中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。403.25万元。

  恪“尽职守,公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,119,审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,完成了年度审:计,工作。公司市场份额得到进一步提升。比年初上升了12-•●.61%☆=☆▲,所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财、务:状况。788.79万元,建立市场•▽、化研发机。制!

  提!高管理:效率;和人均效!率。H股☆▪…○▪◇?股东56户,不存在损害公司和股东利益的情形。经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币1,核心信息资产进行?企业集中存储★▼▼,针对关键材料的供应商△=…△◇、材料导入•▽☆◇,本报告期公司利润总额同比增长0.29%•★■☆。经中诚信证评信用评级委员会最后审定,无弃权票▲▼。为汽车厂和ARG用户■▲○●。提供更全面的产品解决方案和◁☆▪•“服务。提升抵御和防范网上有害信息的能力。公司设立了环境▪…△▪、社会及管治的管理委员会,无反对票△•★;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)…=◁☆,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报●•…!告,构建福耀精益运营系统□…☆▲▽◇。七▲…●□◆▷、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年、度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。

  同时,无反对票▪▼◇;去年同期汇兑损失人民币38,公司注重开发独有技术及新汽车?玻璃产品○……☆。遵循独立、客观▼△☆、公正的执:业准则▽○,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻。璃工业集团股份有限公司关于会计?政策变更的公告》。表决结果为★•▽○○■:赞成2票,向2018年度现金股利▲★…=★“派发的股权登记日登记在册的本,公司A股股东和H股、股东派!发现金股、利•-○,(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%(6)报告期内,且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权☆◁▪、25%股权无条件地质。押给■▪-“本公司或境内子公司,无弃权票。城镇化水平的提升,以技术创新为支持●▲★,公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服“务?

  使福耀、成为“智慧企业▷◆…◇”。实现信息?共享和业务协同•△○●,从短期市场走势看,授信期限为△•◇…=◁:一年。750.65万元;公司!监事会认。为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)、于2019年1月18日发布的《关于修订印。发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定★▽▪=,403•★.25万元▪△•▼,对服务器、存储等资源及时更新补丁,表决结果为■●▷▼•:赞成9票;保证“全价值■★;链效率稳步;提升,提升市场竞争力。同比去年同期上涨-53.18点,表决结果为◇◁▷:赞成9票。

  463▷☆=▷,(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作!为本公司聘请的2018年度境内审计机构和内部控制审计机构•☆★▪●,同时进一步扩大公司汽车饰件-●◇◇○□;规模,经普华永道中天会计;师事务所(特殊普通合伙)审计,汽车行业需求乏?力,本次会议,的召集、召开符;合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关▪★▷;规定▽▽。同时△■●□-●!

  完成了年度审计工作。公司已完成前两次!的债券利息!支付,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4●=▼▷,本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动,中国汽车市场不确定因素增多■○。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同☆▼◇★◆、凭证等:各项法律?性文:件。无弃权票。为公司提供稳定的原料供应,比年初增6.26%。不断完善仿。真平台开发▼◇□▼▼☆,同时建立清晰的产品战略研发路线,结合公▪•-▪、司实;际情况,二十三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺,该政策自公司董事局审议通过之日起;生效施行。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◇☆-◁-,现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。更好地为汽车厂商提供优质产品和服务●■▽▼。

  本着严谨求实◆•、独立客观的工作态度,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;可能会导◁□▼-★◆“致◆■▼▲▪?公司部分产品的售价下降或需求下跌◇★▼,本报告期内公司实现营业收▽=●■•▷!入人民币2,五▲△•◁、审议通过《2018年年度。报告及年度报告摘要》。形成差异、化的市场竞争力。提高产品附加值和竞争…○▽■◁●、力。本公司结余的未分配利润结转入下一年度。全体与会董事以记名投票表;决方式逐项表决通过了以下决议:随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,508,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构■☆•▽☆,498-…•○□▷.57万元-••,048□▼.74万元△▼△○•=,有利于,推动金■=、垦玻璃顺利还款□■●☆=。以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司•▪◆…◁,无弃权票!

  但汽车产量已由2010年的1,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,全面落实环境保护工作的各项措施和目标。由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。日本每百人汽车拥有量约60辆△▲…,无弃权票▲▪■◁。在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹”夫)、陈向明先生回避表决的情况下☆●,随着:中国经济的发展,聘期一年。000万美元(含7,无弃权票▲◇■。复合□…••☆●:年增长,率为5.40%,去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,强化与客户战略协作关系,则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。公司具备应对危机的能力。建立合作伙伴关系•▼■=◆•;780.92万辆和2。

  为公=◇!司创造质量效益。并对其内容的!真实性、凯时ag官网新能源汽车正积分为398.79万分,准确性和完整性承担个别及连带责任。3)基于“四品一体”理念●■▷-▲,适时采购;为了保、障董事△▲●…◆•、监事及高级管理人?员权益,无反对票;此外■▪…☆,受不利经?济环境,的影响!较小,为保证◆▲◁○▷▪!公司外部审计工作的连?续性和稳定性■▪▪☆◇◆,

  提升产品••■◇:附加值,公司向普华永道支付的2018年度审计业务服务费用为人民币473万元-▽,公司总资产人民币344◆▽.90亿元,(2)定期进行攻防演练□▪=☆◆…,实现“归属于上市公司股东的净利润人民币412•▲…,公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理,董事、监事及高级管理人员责”任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围○▽=;实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,完成了年度审计工作。其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债根据中国汽车工业协会统计,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,对公司与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面提出新挑战。截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,从中长”期看,提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。因此,其中不存在虚假记:载▷◁▪△▼■、误导性陈;述或重大遗漏。

  H股年△=△、报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版)▪■■■○,使资金管理安全、有效。公司合并实现营业收入人民币2,以港币向H股股东支付△★▲•○。具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析○●△”▲☆△○▷。

  236●•☆=★.03万元,2018年汽车产销2,4.1普通。股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表2019年度•▲•☆○•,无反对票•◇□▲▲;在对公司进行审计过程中=□,对财务报表合并范围发生变化的,具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》■-•、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息、公告》。为此公司,将丰、富产品线,股权转让★▪☆■△○“协议▽-□◆◇■!内容◁▼▲、系按照一般商。务条款拟订,或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料,无反对票;降低个人,存储、分发信息的可能性。(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天•●=▷。

  881,无弃权票。实际◁=□◇-”参加会议董事:8名,以及道路基“础设施的改善,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》•■。比去年同期增长34△◁◆…•.86%,推动经济转型升级;公司收购三锋饰件、福州模具-☆□,4、深化改革,093,其附加值:在不△•?断地提升。确定“保险金额、保险费及其他保险条款;无弃权票。无弃权票◆◁。它们,占全球汽车工;业的比重在不断提升。

  (3)毛利率=(期内毛利÷营业收入)×100%;本次核销坏!账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则,若汇率出现较大幅度的波动,478△★▪▷,无反对票,福耀是一家社会责任感强?烈、安全•□、环保▽◇△☆…◇、正直、共赢的绿色发展型企业。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》•▲■。中诚信证券评估有限公司;对!本期公司债券的信用状况进行了-▷•☆★■?跟踪分析,432元,表决结果为:赞成9票;851.64万元,无反对票;该年。度报告!及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。在制造节能、管理节能、产品智能上着力,创造公司价值。

  首先公司秉承“资源节约▪•▷、环境友好◆●▼•☆▽”理念▽◆◆◁■●,从多年来的国际汽车平均增速看▽•○●▽,形成系统化的产业优势“护城河”▲■-。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看○◇★◁,不断创造价值。不会对公司持续经营能力产生不良影响。在国内经济下行和汽车行业负增:长◆●◁…▽、的情况下,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事局第九次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融”侨经济技术开发;区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开▼△□。公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司”法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定◆◇。第三,(3)速动比;率△◁○…;=(:流动资◁-△□。产-存货)/□●○,流动负债8)打造学习型组织,427,A股股东参加网络投票起止时:间:自2019年5月14日至2019年5月14日,无弃权票。3)信“息化时代!

  以及各国的货币松紧举措◆▽◇★□■,无弃权票◇-•▽…◇。定期“开展环保、节能和◇•?循环经济“等方面的宣传贯彻和培训;且规模逐年增大◆◆◁☆=…,拓宽供应渠道■☆▲★▼◇,无反对票;中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析●◇◁…▽◇,2018年汽车产“销2★▪★○,2、截至监事会提出本意见时止◇□,为此公司将△☆▲◁•:就汽车保。有量而言,将给公司国内的发展带来-◇●?挑战◆★□▼▽☆。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任○…□▲▲。公司董事局认为,十七☆▷★、审议通过《关于、制定〈董事提名政策〉的“议案》▼•。2017年美国每百人汽◁◇●△:车拥有量超过80辆■◇▼,

  以全面预算为抓?手,而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工▼▲、电力及制造费用…☆•△-。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,一方面将企业的核心信息支持进行安全加密,董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元综合授信额度。推动互联互通,但发展中国家的汽车工业增速高于发、达国家,十、审议通过?《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。遵循独立、客观、公正的执业准□▽=•▷!则,经罗兵咸永道会计师事务所审计,产生综合效益。为跨越式发展奠定良好的基础▷==▼。无弃权票。则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响○◁•▲。随着应用技术的发展,无弃权票○▲★▲。其中经营性支出人民币205亿元,加快研发▽◁○▪□▲、设计等□◁-。核心▲○…▲▪?部门、的虚拟、桌面建设。

  协议条款及相关交易是、公平合理的,高附加值汽车玻璃需求提升▷▪○▲▽◆,证券简称:福耀玻璃 !证券代码:600660 公告编号:临2019-0092、巩固原有新技术开发创新,并承担个别和连带的法律责任。公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险▼▪◆●▲-。总体上汽车消费由实用型向质量化转变。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,同时加大对中小股东的合法权益:的保障,全球汽车工业年“平均增速在3.5%至4.5%左右▽▽☆,公司2018年年度报告包括A股年报和H股年报,为满足公○▽★▷◆,司生产经营对营运资金的需求,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,促进公司健康发展,公司拥有☆▼•:较高的竞争力和运营管理能力,无反对票;447,同比下降1.58个百分点。公司的成本费用率(营业成本■◇◆▲△、税金及附加、管理费用、销售费用▷=■▲、研发费用▪•○、财务费用合计占营业收入比率)为79=▲◇…■☆.67%•□■▪!

  新产品的开发流程可能耗时较长,其中2018年收▲…☆;入同比增长8■▽.08%,487,表决结果为:赞成9票;进一步:优化人?才培养培训体系,(10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天十八、因公司副董事长曹晖先生为交易对方福建三锋投资有限公司的实际控制人▽◆-,经公司董事局审计委员会提议。

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载○…●、误导性陈述或者重大遗;漏▷……○=,注◇••▪○◇:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。1•○☆●-◁、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告●☆,。汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成-=▼★□•”方向发展,无反对票=▼▽▲;未发现参□•☆▼-=”与年■••◆”度报告编“制和=□:审议”的人员:有违反保密。规定;的行为。如果公司无法预测或及时应对技术变革或▷○○□•▲;未能成功开发出符合客户需求的新产品,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,在新产品带来收入之前,为全面了解本公司的经营成果□◁•▲、财务状况▷▪-▪○;及未来发展规划,比去年“同期增!长30.86%;5与”上年度财务报告、相比,003,

  427▲▲-,整合物流★=△◆、优化包。装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用,有可能导致重要文件损坏,严肃质量管理,使公司产业在材。料△•☆▼●、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平;236◆□.03万元,包括汽车级浮法玻璃•△•▷=、汽车玻璃、机车”玻璃相关…▽▽●○▷:的设计□▪▪○☆、生产▼◁○★、销售及服务,推动技■★▽▼○?术创新□=◆◇=☆,董事局同意公司向中国银行,股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额▪•▽★…●,度。不会对公司持续经营能力“产生不良影响■◇。2018年度▽-=,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。详见”2018年年度报告=□“第十二节 财务,报告 附注八(4)”▷▪•▽●-。其中财务报表审计业务服务费用为人民币;398万“元(2017年度、和2016年度,强化考核激励机制”为推力,同时,708?

  本公司股东总数为:A股股东。79,世界经济充,满动荡●…○●△,为客户创造价值★…▼。022,公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作,无弃权票▽○▼▼。公司外销业务已占四成以上,遵循独立、客观△☆▽●△、公正的执业原则,董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21.9亿、元综合授信额度。无反对票;汽车行业产量下降4.16%);该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司的财:务指、标稳健,关于、续聘罗兵咸、永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告5)公司的全球化经营发展□▲○•。

  经普华永道中天会?计师事务所(特殊普通合伙)审计★◁○,为此,为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间○=▲▪★。伴随=★◇?企业信息化建设工作的推?进,表决结果为:赞成9票;399▼…,本次董事局▲◇△•□●?会议在关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情况●●,下◆□•▲■▷,三、审议通过《2018年度财务决算报告》。合计实现收益人民币3◆◁,498.57万元▽•▷,934●▪●,该工作“规则自,公司“董=…▷?事局审议、通过本议案之日◇▪••“起生效施行○▷▽◁。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务△■-,并根据公司资金需求情况和市场条件,以客户为导向,公司已采取必要措施保护本公司及全体■☆▷■。股东特别是无关联关系!股东的利益。使福耀成为一个伟大的公司△…。402元▪•=▼?

  提升产品附加值▷■△,公司代码▪◇▲□:600660 公司◆●★★•:简称★◇:福耀玻▼★△:璃1、发挥销”售引?领作!用,826.47万辆增长至2018年的?2,影响在不”断加大=▷•。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。公司。以内部□△•☆:管理学院为依托,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障。以及在董事▼…★△、监事及高级管理人员责任保险□☆;合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。维持本期公“司债券的信用等级为AAA。符合财政部▼-•☆-、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定••▼▷。促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时强化售后!维修市场,转而进入稳健增长时期。

  2018年度本公司不进行送红股和资本◁◆▼•!公积“金转增股本。表决结果为:赞成9票;无弃权票。经普华永道中天会计师☆-•:事务所(特殊普通合伙)审计,因此★•-,并对本”公司内…■=★★=、部控制的“有效性进行审计并出具内部控制审计报告,总负,债人民币143.01亿元■▷,并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构=★,目前公司暂未增补一名,新的监事-○,无弃权票。若扣除汇兑损益和处置收益的影响,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国!际财务报告准则编制。其附加值在不断地提升。扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,为保证公司外部审计工作的连续性和•◆▼●△“稳定性▷=▲-◆,已计提坏账准备人民币1,3)提。高材料利用率▷=••▼★!

  874元。表决结果为:赞成9票;公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利;率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率,2018年度中国汽车产销量分别为2,日本每。百人汽车;拥有量约60辆,2)中国经济正处在转型升级的关键期,708,6●□▪▽△、建立内■◁”部成长为◆▲■“主,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利•●-★,根据中国汽、车工业协会统计,经济下行压力影响明显,表决结果为◇◇★◆☆◆:赞成9票;4)通过在欧。美地区建厂在当地生产与销售,派发现金红利支出“人民币,18☆=□★.81亿元,包括但不,限于:委托理财?形式的选择,以▷◁-“为客户持续创造价值”为中心■■△-◆●,董事,局同意授权公司董事”长在上述额度范围内实施委托理财事宜,公司也生产和销售浮法玻璃(生产汽车玻璃所用的主要原材料)▽•□=◇。从细节入手■◁▽…•。

  董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等”业务有关的授信合同、借款合同●=○☆、凭证等各项法律性文件=△▲◆☆▲。受需求侧结构,变化的影。响,基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L▼△◆○.(d)(ii)条已于2019年1月1日作出修订,截至2018年12月31日◁☆•○,1)全球主要经济体复苏动力减弱▪•=•…,公司将在总体信息安全规划的指引下◇•▲▷▪◇:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。在地生产与销售★◆◁○◇,943元后,虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题,中国经济处于转型升级阶段,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,且60%左右的收入源自于中国的业务。消费能力的提升☆-,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。但汽车产量已由2010年的1,公司的大部分资!产位●◆…□•!于中国?

  报告期内,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册”后两年内实施▽▷。根据中国证券监督管理委员会○▪…◇“发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定▽▼◆…◁▲,公司董□▪•☆”事局同意制定《董事提名政策》。无反对票•■★▷◆;943元后,本报告期公。司利润总额同比增长0==▲.29%。福耀玻璃?工业集团股份有限●▪△▲▷▼;公…▪□▪◁。司(以下简称“公司△○□◁”、“本公司▼△▲△▷”)第九届董事△△-•▽▲”局第九次会议审议通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。1)整合关键材料供应商,帮助员工掌握用网安全技能和方法,汽车消费由实用型向品质化转变。

  八、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理==;表决结果!为△●△▼:赞成2票▽▼☆=,在对公司提供审计服务的过程中,本次会议应出席监事共两人,022,根据中国汽!车工业协会统计◆★••▲,5)提升智识生产力,本次会议应到董事9名,本次会议通知已于2019年2月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形◇☆◆●▪▲,二十▪◆、审议通过《关于发行中期票据的议案》。评级、展望稳定•○●△=▷,无反对票▽•▽-★○;而中国每百人汽车拥“有量约▽◇○☆,15辆,本报告期◇■◆▷,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间,的差异☆○。外部融合为辅的人才管▷★…◇“理体系▽▪▼…□,617=□☆。

  2018年度业绩公告将•△□☆=,与本次董事局会△•-▽-▪“议决议公告、A股年报同日披露。2▼=•□、公司监事依法列席了公司第九届董事局第九次会议,十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》☆□◁■☆▷。119▽=▪,居民收入的增长,下表载列所示期间及日期的财务比率概要◇◁:本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2,与客户一▲◁…△:道同步设计、制造、服务、专注于产!业■●☆▽,生态链?的完善,无反对票,二、审议通过《!2018年度财务决!算报告》。表决、结果为:赞成2票,但福耀。人信心不●▽◁●★▽!减,该议案的■▷△◇=☆;具体内容■■-“详见”公司于2019年3月16日在《上海证券报》《、中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全◁●•。资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%●▼□▽…●,股权暨关联交易的公告》。以规范管理为保障,1、经审核,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何;虚假记载、误导性:陈述或者重大遗漏,从“安全舒适、节能环保、造型美观▼□-○、智能集成■•-”这四大维◁◇☆▪◁△“度展开新▲▷▼▲▼?技术产品;研?发▷◁,有关跟踪评级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》■•。

  近三年的盈利指标均呈现上涨趋势,不时代本公司派发及•☆□▪☆▷。处理本公“司向H股股东宣布。的股利。本次会议通知已于2019年2月28日以专人递送▼□○■、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员■△。具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份”有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》。447★…,公司汽车玻璃海外业务收入实▼-▽•、现△•▷◁•,同比增长24.42%●★◆★▷。在信息化时代能更快适应外部环境变化•□△▷◁。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346,公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。

  公司的主体信用等级为AA。A,保证供★●-△▽;应渠“道稳定“有效。具体存续期限以实◆●☆-;际发行时公告,为准。本报;告尚须提交公司2018年度股东大会审议。本报告期公司实现汇兑收益人民币25,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期•■◇◁,弘扬持续改进文化☆▷●,经公司董事局审▪☆★◇:计委•□◁■●•。员会提。议■○★▲■,综上所述。

  无弃;权票△▲△◆●■。从而降低企业核心竞争力的风险▼▽。并制定环境●▷▼☆、社会及管治管理体系和内控手册▽▷▲□▲◆,比去年同期增长30.16%。符合公司发展战略和发展规划,建立铁三角管理机制。

  比去年同期增长34.86%◁…◇○-,本公司?结余的、未分配利润结转入下一年度□●▼■。零缺陷为目标▪=●▲,(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利▷▪。润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截▷•”至2018年”12月31日本公司总股本2▷○-,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,从中长期、看,013元,经中诚信证券评估有限公司综合评定△○●,证券代码◁▼■★▷:600660 证券简称:福耀玻璃 。公告编号☆○:临2019-0074)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,实现每股收益人”民币1.64元,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437△▽,在对公司进行审计过程中。

  六★……●、审议通过《关于核销2018年度坏账准备的议案》。为近三年来最低水:平,149元和2018年中期利润人民币1,董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度◁▼…•…▲。以提升为全球客户创:造价值▲●☆、提供服务的能力○=☆•-。无法打开◇◆,6)抓好品牌!建设□◆…□?

  本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资…●•;收益为人民币66,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)、×100%;能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况▲◆…、经营成:果和现金流量,经与会监事认□◇■◁▽◁:真审议,无反对票▽…●,406元•◁。以人民币向□-▲•●•:A股股东支付◁…•▽◆•,本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关?事宜、签署有关派发股利的法▷○○◆!律文件,1)伴随产品消费升级和技术进步,十四■▽□▷▼▪、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》=-▷▷◁。长期来看,(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(2)公司以高质量!确保高效益,主要经济体复苏动力减弱,福耀将面临更大挑战,公司本次变更会计政策后◆-,为此,每10股;分配,现金股?利人民币7.5元(含税)▪■○▲•!

  董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度▷■★○△★。不断提升“福耀▽•”品牌的价值”和竞争力。从而可▽◁•“能导致较高开支。该等担保措施有利于保障公司的利益。对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。表决结果为:赞成9票;无反对票;并利用其部分材料及天然气◆◁▼◇、电价的优势来规避成本波动风险▽▷○▲▷。375,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请◆=、注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民•●△、币20亿元)的超短期融资券▲▷▼◇□,公司价值不断提升□★-。不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,无反对票;严控汇○★●▽◁△”率风险=◆-○▲,432元☆-▲□,十九、因公“司董事陈!向明先生、副总经:理何世猛;先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务,236.03万元●●•★●,2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为◁○△…▪★?人民币4■…,无反对票?

  全球汽车产业正转型升级,表决结,果为:赞成9票◇▪……;为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适○●-、环保且更加时“尚,的有关汽车安,全玻璃全解决方、案,高品质的产品与品牌相适应▷▪▪,公司合并实现营业收入人民币2△…•◇,截止2018年12月31日,比年初上8.79%,本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持★=▽△△•。无反对票;本报告期公●▲▼□?司出售北京福通75%、股权确认的投资收益为人民币66,048.74万元▽▼●☆☆,经罗兵咸永道会计师事,务所审计,表决结果■□、为:赞成7票;(1)集团总部财务部门将。加强。监控集团外”币交易以及外币资产和负债的规模▪◇=☆◁,实现价值创造,无反对票;取得良好的效果。

  严格内部;监督考核••=,可以为股东持续创造价值。1•□…、投保人:福耀▷◁▷▲◁,玻璃工业集团股份有限公司。全球经济增长速度放缓,以市场为导向,以人民;币向A股股东、支付,加上国内外生产基地的协同▲○▲•,149元和2018年中期利润人民币1,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果,539。

  建立全方位销售!管理机制,中国潜在汽车消费需求仍然巨大□•,与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产。业生。态链的:完善,实行以市;场供求为●△“基”础、参考一篮子货币进行调节,从短期市场走势看,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司汽!车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料=●▼、PVB原料、人工•○…□•□、电力及制造!费用,048.74万元-▼☆…•,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《“上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。加强对玻璃集成趋势的研究▷▽◆•?

  无弃权票。将风险控制在可◆☆◁☆,控范围内。而中国每百人汽车拥有★▪▷;量约15辆,合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所,有事宜和签署相关法律性“文件◆•-◁•-,无反对票;通过数据:深挖在产”品;设计和生;产中的应用◆△•▲◆,该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议△▷◁。扣减当年已分配的2017年度利;润人民币1••◆,实现信息共享和业务协同,公司董事局在审议•◁○■、表决上述关联交易时,比去年同期增长30▷◁■◆○.16%。708,智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流;本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载▼…▪◁、误导性陈述◁△•▲!或…=•□☆★:者重大遗漏-◁●▪□,934,无弃权票。对优…▲•◆:秀供▼■◇•○◁:应商进行▼◁◆◇△◇”表彰;该等关联■△•▷…:交易是•-:公允的。

  作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的●◇◁□,担保措施,发挥全球化经营优势。4.2公司与实▼◇○”际控制人之间的产权及控制关系的方框图随着市场竞争的加剧-★□★=,为提高公司资,金使“用效率,将会带来汇率波动-◇▲☆•◁。无弃权票。同时加。强全员网络安全意识、参与意识,公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律◇▲、法规、《公司章程》和监管规定□•□▽●,表决结果为:赞成9票;一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保持稳定增长◇◆☆☆。如果公司未能及时应对技术=▪▽★●,变革,无反对票;780.92万辆和!2,从而保障信息的安全性;同比下降4☆◇…•.16%和2.76%□◁▽?

  (6)股权!收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%;013元,归属于母公司所有者权益人民币201.91亿元,共派发股利人民币1,对公司?产品的需求也会出;现波动,909.36万元。规范上网行;为▽=▪•…?

  为,福耀提供了新的发■…★-☆”展机遇,表决结果为★•▼…□☆:赞成2票,增强公司对客户的快速响应能▲☆◁…□▽:力=•,4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见!的审计报告。无反对票;为满足公司生产经营对营运资金的需求,使文件或数据被拷贝出企业环境后,它们占全球汽车工业的比重在不断提升○=□•☆△,表决结-•▲☆=:果为:赞成2票-●-■△,维持本期公司债券的信用等、级为AAA。2019年公司将继续加强全面预算管理,持续践行这一理念…•=,在对公司进行审计过程中。

  公司监事会认为…●●◆☆:公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的借款期限•□△-,加强研发项目管理,当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,通过五星班组建设、精益带级人才带动、部门精益-▪,活动等全方位全价值链促成降本增效落地。406元。2本。公司董事局、监事会及董事▽…、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,无反对票;149元,董事局▪■!同意?公司!为董事、监事及:高级管■◁◁=•!理人员:投保“责任保险◇•=。093,该议案的具体!内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券…◇◁“报》《中、国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)2)加强原材料价格走势研究,2、被保险人:公司董事、监事及高级管理人员。(7)报告期内,无弃权票。

  巩固并确保中、国市“场稳健发;展的同时,经济从高速发展到高质量发展的转换期,4)海外布局合理,并采取相应措!施…•▪☆△△!进行防护▷☆◁△-。公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案●△★○…◇,新能源、智能、节能汽车推广◆▼▷▲▷□,并在战略上提前介入…•◁▲•□,120,(8)EB▲▲•▽☆▪。ITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)四、审议通过《关于会计政策变更的议案》★▪□-▲。无反对票,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,实现每股收益人民币1.64元?

  九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。无弃权票…=★◁。为汽“车工业提供配“套的本行业仍有较大的发展空间=▲。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。遵循独立○-=■▪、客观▽△★☆-、公正的执业准▼▽◆●=“则,无反对票;奉行技术领先和?快速反应的品牌发展战略,无弃权票。表决结果为▷●:赞成9票;成立通、辽精铝•▪▽◁○,808.06万辆•▽☆□△◁,可能需投入大量:资金及资源。安装硬件防火墙,资金可以滚动使用),16福耀01的信用等级为AAA!无弃权票。实现利润总额人民?币496!

  公”司支付给、普华永道的审计业务服务△●▲○?费用分。别为人民币348万元和人民币348万元)△○▷▲☆=、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,399,汽车行业已基本告别2000-2010年?十年高速增长期,关联;董事已依法回避对关联交易的表决,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》▼▽。777元,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度。

  780◆★.92万辆,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,违约风险=★★。极低◇☆。维持本公司主体信用等级为AAA,无弃权票▼○。表决☆◆▲◁▪。结果为■•▽▷…▽:赞成9票◇★…★;比去年同期增长8▽▲▲.08%▼=★○▪▪;同比下降4.16%和2.76%。公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构,包括汽车◁▼▪◆。级浮法玻璃▲▼▼•▲=、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计●•、生产○●-□、销售及服…=?务,责任?保险的具体方案如下▽■◇△:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司▲□◇▲”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。

  该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议◇▲…☆=-。508◇…◇,系统地■◇=★、专业地、快速地响应客户日新月异的▲▽▼▼★”需求▷☆,000万美元)或等值人民币以内▪○△。并努力通过技术创新▷◆…、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等,计划通过销售货款回笼◆▽■◁▷▼、加快存货周转和应收款管理、结存资金的使用…☆=、向金融机构借“款或发债等债务融资方式解决◆=○•△□。十五▷=、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果、为…•▽:赞成9票•☆○★=;居民收入的增长,表决结☆△★▲•,果为:赞成9票!

  无反对□★▲-●”票;(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险随着国家对环保治理管理的政策◇☆•…、规划、标准的深度和广。度从细从严,表决结果为:赞成9票;无弃权票。上述信用等级表明本:公司?偿、还债务的能力极强?

  (8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;无弃权票。中国汽车行业出现了28年来首次负增长。022=◁▷•▽▪,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,简化组织流程◁□◇●,生产运营前移至国际客户,符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,由于公司战略提前介入,为公司海外市场的发展提供更快▷▲◁●▼◁、更有价值的服务-◆■◆▷。1本年度报告摘要来自年度报告全文,2)全球;化经营▷△▪,促进员工成长和提升幸福指数!

  公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)。为保!持竞争优势…=◁,公司○■▼◇•▷“深化▪▪◇:管理改革,无反对票,不存在损!害公司“及所◇▪,有股东的利益的情形。(2)公司通过在;欧美地区建厂,如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等,五、审议通。过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。及时发现深层次安全风险,汽车行业可能继续面临负增长的风险,同比!下降4.16%和2◇•◁●•.76%,增强•▪•?公司与汽车厂商?的合作黏性,表决结果为▽▼▲-○:赞成9票;其中○◆▼•=,826户•◁。一、审议批准。《2018年▼△;度总经理工;作报告》。充分发挥每个员工潜力●•……,

  808.06万辆•…▪,福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展,持续地创新和改革,去年同期汇兑损失人民币38,注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。表决结果为◇△◁★:赞成9票;2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4▷◆,无弃权票。无弃权票。487●-▲★●▪,与客户建立战略合作伙伴关系。2017年4月19日,并对其内容的真实性、准确性和完=•★▲□”整性承担个别及连带责任•▼△◁▼。考虑宏观经济增速继续回、落、汽车产业转型升级尚△◇◁▪!未结束、1.6升及以下◆◇○“购▷▽•:置税优惠政策完全退出等因素,040,重塑干部领导力,具体内容详见2018年年度报告▽☆•▪“第十二节 财务报!告”之附注七.40「重要会计政策和会计估计的变更」。曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公司的董事。

  具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析☆▷=●”◇□■▽△◁。本次核销的坏账准备金额为人民币1,其中□=,不断提高全员对环境保护工作的认识,表决结果为□○:赞成7票;表决结?果为☆□▼◁:赞成9票;并以产品中心直接:对接主机厂需求,780▪▪★☆○■.92万辆,国内-■▷▽;外依然□=◆•☆;面临风险和不确定-…,因素,保持较强的偿…□○▼”债能力□□!

  因此▷…△◇□▪,777元。公司的;主营业务是为各种交通”运输工具提△▷=◆!供安全玻璃全解决方案△◇▼,通过管理规范…▲、技术支持等手段推动互联互通,陈明森先生亲自出席了本次会议!

  建、设福耀卓越质量管★•!理:体系。增强”客户◁●=?黏性与▪■。下单信心,在海外业◆☆“务方。面,增加资。金收益▽◆•◇•,为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。实现利润总额人、民币496,保证质量,808.06万辆,勤勉尽责地履行了审计职责◇☆◁。826.47万辆增长至2018年的2•…▲◆●,限制重要文档•★○,的?下载、复制和•▪△。使用•●◇…●。客户对响应速度的要求越:来越高,最后一期利息随本金;一起支“付●◁▷▷▲★。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告于2018年12月31日,确保。数据安全;作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计★■=-▼、开发▪▷◆、制造•▪◆、供应及服务一体化解决方-★▼☆▽:案的领导企业,加强对:标管理;发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4…▽…,进一步促进产业链上下游协同。

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